ब्रेकिङ: शंकास्पद वैदेशिक लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका कारण व्यवसायी अजेय सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध !

काठमाडौँ, ११ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरेको छ। संदिग्ध आर्थिक कारोबार र गैरकानुनी रूपमा विदेशबाट धन भित्र्याएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विभागले अध्यागमन विभागलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो।

विभाग सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, सुमार्गीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा उनी मुलुक बाहिर जान नपाउन् र अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। यो निर्णयसँगै सुमार्गीको विदेश यात्रामा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको छ।

को हुन् अजेय सुमार्गी ?

अजेयराज सुमार्गी नेपालका एक स्थापित तथा विवादास्पद बहुव्यवसायिक समूह 'मुक्तिश्री ग्रुप अफ कम्पनीज' का अध्यक्ष हुन्। उनको लगानीमा मुक्तिश्री सिमेन्ट, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र थाहा सञ्चार नेटवर्क लगायतका विभिन्न ठूला उद्योग तथा सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालित छन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, विशेष गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँगको निकट सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँचका कारण उनी सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।

किन भयो पासपोर्ट रोक्का ? (मुख्य कारणहरू)

१. 'ट्याक्स हेभन' मुलुकबाट शंकास्पद रकम भित्र्याएको आरोप:
सुमार्गीमाथि कर उन्मुक्ति हुने (ट्याक्स हेभन) ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड र साइप्रस जस्ता मुलुकहरूमा शंकास्पद सेल कम्पनीहरू (कागजी कम्पनी) खडा गरी गैरकानुनी धन नेपाल भित्र्याएको गम्भीर आरोप छ। उनले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) र विदेशी ऋणको बहानामा अवैध रकम नेपाल ल्याएको विभागको दाबी छ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन:
सुमार्गीले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति नलिई र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन विपरित अर्बौँ रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएका थिए। आफ्नो कम्पनीको नाममा आएको रकम पछि व्यक्तिगत खाताहरूमा स्थानान्तरण गरिएको समेत अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

३. एक दशक पुरानो उजुरीमाथि 'एक्सन':

सुमार्गी विरुद्ध वि.सं. २०७४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको थियो। विगतमा बलियो राजनीतिक संरक्षण र दबाबका कारण उनीमाथिको फाइल अघि बढ्न सकेको थिएन। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष चासो र कडा निर्देशन पछि विभागले पुराना उजुरीहरू ब्युँताउँदै अनुसन्धान तीव्र पारेको हो।

सर्वोच्च अदालतको तगारो र अमेरिकी चासो

यसअघि सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको साढे ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेशमार्फत रकम फुकुवा गरिदिए पनि पछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिई रकमको स्रोतमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यस प्रकरणमा अमेरिकी वित्तीय एजेन्सीहरूले समेत नेपाल सरकारसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विवरण मागेका थिए।

लामो समयको मौनतापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी स्वरूप यो कडा कदम चालेको बुझिएको छ।